CDD Officer

We zijn op zoek naar een nauwkeurige en detailgerichte CDD Officer om ons team te versterken. Als CDD Officer speel je een cruciale rol bij het waarborgen van naleving van regelgevende vereisten door grondig due diligence-onderzoek uit te voeren naar nieuwe en bestaande klanten.

Verantwoordelijkheden:

• Uitvoeren van Know Your Customer (KYC) en Customer Due Diligence (CDD) procedures om het risicoprofiel van klanten te beoordelen.
• Verzamelen en controleren van klantdocumentatie om de authenticiteit en volledigheid ervan te verifiëren.
• Achtergrondcontroles en screening tegen sanctielijsten en databases van politiek prominente personen (PEP's).
• Complexe eigendomsstructuren analseren en mogelijke risico's of waarschuwingssignalen idenificeren.
• Beoordelen van klanttransacties, herkomst van middelen en bedrijfsactiviteiten.
• Voorbereiden en bijhouden, van relevante bevindingen en beoordelingen die in klantprofielen en dossiers worden gedocumenteerd.
• Samenwerken met interne stakeholders, zoals compliance officers en relatiemanagers.
• Op de hoogte blijven van veranderingen in regelgevende vereisten, best practices in de branche en opkomende trends in KYC / CDD.

Vereisten:

• Bachelor-diploma in finance, bedrijfskunde of een gerelateerd vakgebied.
• Aantoonbare ervaring in CDD (3-5 jaar), antiwitwas (AML) of compliance-functies binnen de financiële sector.
• Sterke kennis van relevante regelgevende kaders.
• Bekendheid met AML-screeningtools en databases.
• Analytische en onderzoeksvaardigheden, identificeren van risico's en afwijkingen.
• Nauwkeurigheid in documentatievaardigheden.
• Sterke communicatieve vaardigheden.
• Zelfstandigheid en meerdere taken binnen strikte deadlines beheren.
• Professionele certificeringen zoals Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS) zijn een pluspunt.

Bij interesse, deel alstublieft uw meest recente cv met Raoul du Puy. Indien deze vacature niet overeenkomt met uw ervaring, maar het lezen van deze vacature u aan iemand anders heeft doen denken, overweeg dan om hun gegevens te delen.

Michael Bailey International is acting as an Employment Business in relation to this vacancy.