Compliance office (m/w/d) Money Laundering

Für einen unserer Bankkunden mit Sitz in Zürich suchen wir zwei Compliance Officer (m/w/d).

Start: ASAP
Dauer: ca. 3,5 Monate mit Option auf Verlängerung bei Bedarf
Auslastung: 100 %
Einsatzort: Zürich und teilweise Remote (ca. 2 Tage pro Woche)

Hintergrund

Unser Kunde zählt zu den führenden Banken der Schweiz und steht für Stabilität, Innovationskraft sowie eine ausgeprägte Kundennähe. Das Unternehmen verfolgt einen zukunftsorientierten und nachhaltigen Ansatz.
Im Rahmen der Bearbeitung von Geldwäschereisachverhalten werden aktuell zwei Compliance Officer gesucht, die bei der Prüfung von staatsanwaltschaftlichen Verfügungen zu Geldwäschereihinweisen (MROS-Relevanz) unterstützen und entsprechende Geldwäschereimeldungen an die MROS erstellen.

Aufgaben

Der Auftragnehmer bearbeitet eigenständig Fälle im Bereich der Geldwäschereibekämpfung, insbesondere:

• Prüfung von Verfügungen der Staatsanwaltschaft
• Analyse von Geldwäschereifällen (inkl. TmeR)
• Erstellung und Einreichung von Meldungen an die MROS, sofern erforderlich

Für diese Tätigkeit wird ein Erfahrungsniveau eines Compliance Officers mit rund drei Jahren Berufserfahrung vorausgesetzt.

Anforderungen / Skills

Fachliche Qualifikationen

• Abgeschlossenes Studium der Betriebsökonomie, Rechtswissenschaften oder eine vergleichbare Ausbildung
• Mehrjährige Erfahrung im Bereich Geldwäscherei, idealerweise in einem Finanzinstitut oder einer regulierten Branche

Persönliche Kompetenzen

• Ausgeprägte analytische Fähigkeiten und hohe Problemlösungskompetenz
• Teamfähigkeit sowie starke Kommunikationsfähigkeiten
• Selbstständige, strukturierte und zuverlässige Arbeitsweise

Sprachkenntnisse

• Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
• Gute Englischkenntnisse für fachliche Dokumentation und Kommunikation